Características de la licencia de criptomoneda
La legalización de empresas protege los datos y las finanzas de los usuarios a nivel legislativo. La falta de licencias, por un lado, permite el anonimato, pero por otro lado, le da a la empresa un margen para el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas. Las empresas que operan en un campo legal obligan a sus clientes a someterse a un procedimiento de verificación de identidad establecido por ley de acuerdo con la política de KYC y AML. Las empresas sin licencia que trabajan con criptomonedas no requieren necesariamente la verificación del usuario.
La importancia de obtener una licencia de criptomonedas
Para la operación de empresas sin las correspondientes licencias existen zonas especiales extraterritoriales que no están sujetas a las restricciones existentes de los Estados. Por lo tanto, si se detecta alguna irregularidad o se engaña a los usuarios, no es posible resolver el asunto a través de los tribunales del Estado, ya que las extraterritoriales están fuera de su jurisdicción.
Dónde obtener una licencia
Para obtener una licencia de criptomoneda, es necesario ponerse en contacto con el organismo gubernamental correspondiente, si proporciona licencias para trabajar con criptomonedas. El organismo al que contactar depende del tipo de actividad a la que se dedica la empresa. Si se trata de una bolsa de valores, entonces esta competencia pertenece a la comisión de valores y estructuras similares. Si la empresa se dedica a actividades comerciales normales, es decir, proporciona servicios o vende bienes, las autoridades fiscales regulan las actividades de dichas empresas.
El proceso de obtención de licencia de criptomoneda
El proceso de obtención de la licencia de criptomonedas abarca los siguientes pasos:
- Apertura de una empresa local.
- Recopilación de datos sobre los fundadores, administradores y beneficiarios de la criptoempresa.
- Elaboración del plan de trabajo y políticas de la empresa, incluyendo temas de cumplimiento.
- Diseño y conformación de un paquete de documentos para el registro de la licencia de criptomonedas, pago de las tasas correspondientes.
- Presentación del paquete de registro con posterior provisión de información adicional a solicitud.
- Obtención de una licencia en caso de resolución positiva al respecto.